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深圳市金新农科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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公司和董事会所有成员均保证所披露信息的真实性,准确性和完整性,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1。这次股东大会没有决议;

2。本次股东大会不涉及以前股东大会通过的决议的变更。

首先,会议举行

1,保持时间:

(1)现场会议时间:2019年10月11日下午14:30

(2)在线投票时间:2019年10月10日至2019年10月11日

2。会场现场:深圳市光明区光明街光电北路18号金心农楼

3。召集方式:本次会议是现场投票和在线投票相结合的方式

4。召集人:董事会

5。主持人:公司董事长陈俊海先生

6。会议的召集,召集和表决程序符合法律,法规,部门规章,法规文件以及《公司法》和《股东大会规则》的《公司章程》规定。股东大会上的决议合法有效。

第二,参加会议

出席会议的股东和代表共16人,代表167,044,151股,占公司有表决权的股份的39.8427%。

其中有3名股东和代表出席了会议,代表148,357,576股,占公司有表决权的股份的35.3856%。

通过网络和交易系统投票的13位股东,占18,686,575股,占公司总投票数的4.4570%。

部分董事,监事,董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员和见证律师,广东华商律师事务所律师徐卫东,杨凯迪律师出席了会议。

先生。独立董事候选人陆锐,非独立董事候选人肖世联先生和公司持续监事邓登女士出席了会议。

III。审议对动议的投票

本次股东大会上有三项提案。所有提案均通过现场投票和在线投票进行了审核。其中,提案1已获出席会议的股东所拥有的有效表决权的三分之二以上批准。提案2、3出席会议的股东所拥有的所有有效表决权均获得了一半以上的批准。具体投票情况如下:

1,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总投票结果为:167,037,051股,占出席会议的股东和代表具有有效表决权的股份总数的99.9958%。

以7100股为代表,占出席会议的股东和代表具有有效表决权的股份总数的0.0043%。

废弃的0股(其中0股因无表决权弃权),占出席会议的具有有效表决权的股东和代理人总数的0.0000%。

中小投资者投票赞成:3,405,346股,占中小股东所持股份的99.7919%;股东大会席位7,100股,占少数股东大会股份的0.2081%;弃权0股(其中因无表决权的默认弃权0股),占少数股东在会议上所持股份的0.0000%。

2,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

总投票结果为:167,035,151股,占出席会议的股东和代表具有有效表决权的股份总数的99.9946%。

以9000股为代表,占出席会议的股东和代表具有有效表决权的股份总数的0.0054%。

废弃的0股(其中0股因无表决权弃权),占出席会议的具有有效表决权的股东和代理人总数的0.0000%。

中小投资者投票赞成:3,403,446股,占本次会议少数股东所持股份的99.7363%;股9000股,占中小股东所持股份的0.2637%;弃权0股(其中因无表决权的默认弃权0股),占少数股东在会议上所持股份的0.0000%。

3。审批《关于补选公司非独立董事的议案》

总投票结果为:167,035,151股,占出席会议的股东和代表具有有效表决权的股份总数的99.9946%。

以9000股为代表,占出席会议的股东和代表具有有效表决权的股份总数的0.0054%。

废弃的0股(其中0股因无表决权弃权),占出席会议的具有有效表决权的股东和代理人总数的0.0000%。

中小投资者投票赞成:3,403,446股,占本次会议少数股东所持股份的99.7363%;股9000股,占中小股东所持股份的0.2637%;弃权0股(其中因无表决权的默认弃权0股),占少数股东在会议上所持股份的0.0000%。

律师发表的四项法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所律师徐卫东,杨凯迪作见证,并下发了《法律意见书》。《法律意见书》审议了:公司股东大会的召集和召集程序,与会人员的资格和执业资格。召集人。表决程序等事项符合法律,法规和《公司章程》的有关规定,因此,本次股东大会的决议合法有效。

联交所同意按照公司股东大会的有关规定公开发布该法律意见。

V。参考文件

1,深圳市金鑫农科技有限公司《2019年第二次临时股东大会决议》;

2,《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》,由广东华商律师事务所出具。

特此声明。

深圳市金鑫农科技有限公司董事会

2009年10月11日

(编辑:DF378)

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