时尚新闻资讯网站

又有财务被假老板骗走40万,还好警方快速反应全部挽回

假老板再次欺诈了40万人。幸运的是,警察迅速做出反应并康复。

2019

羊城学校记者傅毅通讯员李伟张艺涛

9月23日12:33,广州反诈骗中心接待了郭某公司的一名警官,说某人通过QQ伪造了该公司的老板,并要求他转移资金。经核实,工行向对方提供的转账共计40.1万元。

市反诈骗中心接到举报后立即收取犯罪嫌疑人账户,并紧急协调工商银行停止支付犯罪嫌疑人账户,发现该犯罪嫌疑人账户被分为11笔快速转移资金给二级犯罪嫌疑人。建行账户。

市反欺诈中心继续与首钢建设银行协调,停止二级犯罪嫌疑人账户。在对水进行分析之后,发现诈骗者已将所有资金转移至建设银行的第三级可疑账户。

由于开户地点是深圳,该市反诈骗中心迅速协调深圳反欺诈中心站建设银行紧急停止付款,最终成功制止了三级犯罪嫌疑人账户余额55万元(包括其他可疑的欺骗资金),所有损失均已为公司追回。

[广州反欺诈中心多次提醒]

骗局很深,多方验证是正确的!

1。公司财务人员是欺诈者进行欺诈的重要群体。他们不相信QQ,微信和电子邮件包含有关公司转账汇款的信息,特别是在需要转账汇款的社交软件中。

企业应完善并严格执行公司内部财务管理制度。所有汇款汇款必须由公司领导或相关负责人亲自核实,或通过电话确认。

假老板地图/视觉中国

2。为了提高欺诈成功率,骗子甚至会以相对严格的思想和高度的警惕性绕过财务人员。首先,他们将从公司其他职位的员工开始,然后利用同事的手来欺骗财务信任并加入“ QQ高”。集团的管理层,以便顺利地欺骗财务转移。

警方呼吁企业加强对企业内部所有人员的反欺诈宣传教育和内部制度管理,严格控制内部通讯录等敏感信息,防止泄露。

3。建议企业加强对常见通信系统(如公司邮箱和企业通信软件)的安全性的风险预防和专业维护,以防万一它们遭到非法分子的入侵和入侵。

4。如果发生电信网络欺诈,请致电110报警,并向广州反欺诈中心寻求帮助。

来源|羊城派

编辑器|孙磊

实习生?|梁敏婷

羊城学校记者傅毅通讯员李伟张艺涛

9月23日12:33,广州反诈骗中心接待了郭某公司的一名警官,说某人通过QQ伪造了该公司的老板,并要求他转移资金。经核实,工行向对方提供的转账共计40.1万元。

市反诈骗中心接到举报后立即收取犯罪嫌疑人账户,并紧急协调工商银行停止支付犯罪嫌疑人账户,发现该犯罪嫌疑人账户被分为11笔快速转移资金给二级犯罪嫌疑人。建行账户。

市反欺诈中心继续与首钢建设银行协调,停止二级犯罪嫌疑人账户。在对水进行分析之后,发现诈骗者已将所有资金转移至建设银行的第三级可疑账户。

由于开户地点是深圳,该市反诈骗中心迅速协调深圳反欺诈中心站建设银行紧急停止付款,最终成功制止了三级犯罪嫌疑人账户余额55万元(包括其他可疑的欺骗资金),所有损失均已为公司追回。

[广州反欺诈中心多次提醒]

骗局很深,多方验证是正确的!

1。公司财务人员是欺诈者进行欺诈的重要群体。他们不相信QQ,微信和电子邮件包含有关公司转账汇款的信息,特别是在需要转账汇款的社交软件中。

企业应完善并严格执行公司内部财务管理制度。所有汇款汇款必须由公司领导或相关负责人亲自核实,或通过电话确认。

假老板地图/视觉中国

2。为了提高欺诈成功率,骗子甚至会以相对严格的思想和高度的警惕性绕过财务人员。首先,他们将从公司其他职位的员工开始,然后利用同事的手来欺骗财务信任并加入“ QQ高”。集团的管理层,以便顺利地欺骗财务转移。

警方呼吁企业加强对企业内部所有人员的反欺诈宣传教育和内部制度管理,严格控制内部通讯录等敏感信息,防止泄露。

3。建议企业加强对常见通信系统(如公司邮箱和企业通信软件)的安全性的风险预防和专业维护,以防万一它们遭到非法分子的入侵和入侵。

4。如果发生电信网络欺诈,请致电110报警,并向广州反欺诈中心寻求帮助。

来源|羊城派

编辑器|孙磊

实习生?|梁敏婷