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浙江华通医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

原标题:浙江华通制药有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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证券代码:证券缩写:华通制药公告编号:2019-092

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本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议

浙江华通制药有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议已于2019年10月22日通过电话和个人服务方式通知,会议将于2019年10月28日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号会议室举行 这次会议由王路平先生主持。会议应有9名董事参加表决,9名董事实际参加表决。公司的监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

二。董事会议议

经与会董事认真审议,达成以下决议:

1。投票结果是《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文及其正文的议案》

9票赞成,0票反对,0票弃权

公司《2019年第三季度报告》参见公司指定的信息披露媒体聚潮信息网();有关《2019年第三季度报告正文》的详细信息,请参考公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息网()

2。《关于会计政策变更的议案》

9票赞成,0票反对,0票弃权

董事会认为,公司会计政策的变更按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》([〔2019〕16号)的有关规定进行调整。它不影响当期损益,也不涉及前几年的追溯调整。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不损害公司和全体股东的利益。 这次董事会同意公司会计政策的改变。

《关于会计政策变更的公告》请参考公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息网()

公司的独立董事对这一会计政策变更发表了独立意见。详情请参考居巢信息网()

特此宣布

浙江华通制药有限公司董事会

2019年10月30日

(编辑:DF515)