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永艺家具股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:603600证券简称:永益股份公告编号:2019-086

永义家具有限公司

2019年第一届临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要的内容提示:

●这次会议是否有任何决议:否

予。会议和出席

(I)召开股东大会的时间:2019年9月12日

(II)股东大会地点:浙江省安吉县滴浦镇永义西路1号3楼培训室

(3)参加会议的普通股股东和恢复表决权及其所持股份的优先股股东:

(iv)投票方法是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的主持人等。

会议由公司董事会召集,董事长张家勇先生主持。它是通过现场投票和在线投票相结合来召集和投票的。会议的召开,召开符合《公司法》,《公司章程》等法律法规的要求。

(5)出席公司董事,监事和董事会秘书

1,公司7名董事,4名与会人员,董事张茂先生,独立董事王家芬女士和独立董事蔡海静女士因业务原因未能出席会议。行程;

2。该公司有3名主管和3人参加了会议。

3。公司董事会秘书顾勤航先生出席了会议。其他高级管理人员参加了会议。

II。帐单审查

(1)非累积投票提案

1,动作名称:《关于2019年中期利润分配方案的议案》

查看结果:通过

投票:

2,动作名称:《关于调整独立董事薪酬的议案》

查看结果:通过

投票:

3。动作名称:《关于追加对外担保额度的议案》

查看结果:通过

投票:

(2)涉及重大事件的事项,由5%以下的股东投票

(3)有关决议的相关投票说明

本次会议的决议均为普通决议。上述议案经出席股东大会的股东或股东代表所持股份总数的1/2以上审议通过。

三,律师证人

1。律师事务所在这次股东大会上作证:浙江天柱律师事务所

律师:张胜,傅小宁

2,律师见证了结论:

永益公司股东大会的召集和召开程序,出席会议的资格以及会议的表决程序符合法律,法规和公司章程的规定;表决结果合法有效。

四,检查文件目录

1。股东大会的决议经董事会和记录员确认,并加盖董事会印章;

2。由见证律师事务所的负责人签署的法律意见书,并加盖公章。

永义家具有限公司

2019年9月16日

证券代码:603600,股票简称:永益股份公告编号:2019-087

永义家具有限公司

关于控股股东部分股权质押的公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

最近,永益家具有限公司(以下简称“公司”)收到了控股股东永益控股有限公司(以下简称“永益控股”)的股权质押通知。如下:

首先,该股票质押的具体情况

1。永益控股将向湖州银行股份有限公司安吉分行质押该公司股票1,200万股,占公司总股本的3.96%。质押注册日期为2019年9月10日,已经在中国。证券登记结算有限公司办理了股票质押的登记手续。

2。质押股份为非限制性股份,质押期为2019年9月10日。

3。截至本公告发布之日,永益控股直接持有公司股份77,812,500股,占公司总股本的25.71%,其中公司累计股本3,655万股,占公司总股本的比例。 46.97%,占公司总股本的12.08%;永益控股通过安吉上城永盛股权投资管理有限公司(以下简称“上城永盛”)间接持有本公司31,289,048股股份,占公司总股本的比例为10.34%;上城永盛公司持有公司股份49,218,750股,占公司总股本的16.26%,其中公司累计股份33,300,000股,占公司总股本的67.66%,占公司总股本。比例是11.00%。

第二,股东承诺

1。质押目的:替代股票融资。

2。资本还款能力及相关安排:永益控股具有良好的信用状况,具有相应的资金还款能力。质押融资的还款来源包括上市公司的股利,投资和营业收入等。在可控范围内,公司的实际控制权不会改变。万一发生后续清算风险,永义控股将采取措施,包括但不限于预付款项以应对上述风险。

请注意投资者,注意投资风险。

特此声明。

永义家具有限公司董事会

2019年9月16日

(编辑器:DF118)

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