交通银行大同永和路支行：反洗钱宣传进社区 共筑百姓“金融安全网”
黄河新闻网大同讯 为深化反洗钱知识普及，增强群众防范意识，近日，交通银行大同永和路支行联合社区开展“远离洗钱犯罪，守护经济安全”主题宣传活动，将金融安全课堂搬到居民“家门口”，通过情景模拟、案例剖析、互动答疑等形式，为市民揭开洗钱犯罪“隐秘面纱”，助力守好“钱袋子”。
情景模拟+案例警示：让反洗钱知识“活”起来
“阿姨，借用您的银行卡转一笔钱，给您500元报酬，您愿意吗？”活动现场，支行工作人员通过情景短剧还原“跑分洗钱”“代购虚拟货币”等常见骗局，生动展示不法分子如何以“兼职”“投资”为幌子诱导公众参与洗钱。逼真的表演引发居民热烈讨论：“原来借张卡就可能犯法，真是防不胜防！”
针对老年人、个体工商户等易受侵害群体，工作人员结合近期大同市查处的“POS机非法套现”“保健品传销洗钱”等本地案例，详细解析洗钱犯罪的隐蔽性和危害性，并发放《反洗钱风险提示卡》，标注“六个一律”防骗口诀，方便群众随身携带、随时学习。
“一对一”答疑：打通金融知识普及“最后一公里”
“孩子在外地上学，非要让我帮忙开个账户给他用，这有风险吗？”“收到陌生短信说可以刷单赚佣金，能信吗？”……在社区活动室设置的“反洗钱咨询角”，银行消保专员与居民面对面交流，解答日常生活中遇到的金融疑惑。
“许多洗钱活动就藏在看似平常的交易中。”支行反洗钱专员薛经理提醒，出租出借账户、代他人存取大额现金、参与非正规平台投资等行为均可能触碰法律红线，遇到“轻松赚钱”的诱惑，务必多问一句、多查一步，第一时间联系银行或警方核实。
科技赋能+全民参与：织密金融安全防护网
活动现场，工作人员讲解“可疑交易预警”流程：一旦发现账户交易频率异常、资金快进快出等特征，系统将自动触发风险提示，由专人跟进调查。“科技手段让洗钱犯罪无处遁形，但公众的警惕意识仍是第一道关卡。”该支行员工强调。
长效化机制：金融安全宣教“不停步”
据悉，此次社区行是交通银行大同永和路支行5月反洗钱宣传月的系列活动之一。后续该行还将联合学校、企业开展“金融安全小卫士”“反洗钱合规课堂”等专题活动，并定期通过短信、直播等渠道推送风险提示，形成“人人懂防范、全民共监督”的长效机制。
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