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- 交通银行大同永和路支行：反洗钱宣传进社区 共筑百姓“金融安全网”
- 黄河新闻网大同讯 为深化反洗钱知识普及，增强群众防范意识，近日，交通银行大同永和路支行联合社区开展“远离洗钱犯罪，守护经济安全”主题宣传活动，将金融安全课堂搬到居民“家门口”，通过情景模拟、案例剖析、互动答疑等形式，为市民揭开洗钱犯罪“隐秘面纱”，助力守好“钱袋子”。情景模拟+案例警示：让反洗钱知识
2025-05-19 实时讯息 -
- 8月1日起！现金买黄金、珠宝超10万元需上报
- 反洗钱监管再扩围，近日央行发布新规，8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，自2025年8月1日起，贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向
2025-07-02 实时讯息
