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8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报

2025-07-02 11:31:00 围观 :0次

反洗钱监管再扩围,近日央行发布新规,8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,自2025年8月1日起,贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。“管理办法”从适用对象、起点金额、客户尽职调查具体情形等方面都进行了明确规定,将全产业链纳入反洗钱监管。

编辑: 傅群

责编: 陈怡

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